Procurori ai DNA au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor, potrivit unui comunicat al Directiei:
HABIP AHMED, cetatean turc, administrator de fapt al SC Valerio Optim S.R.L, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata,
KOKBAS SERKAN, cetatean turc, asociat si administrator al SC Valerio Optim S.R.L, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata si
S.C. VALERIO OPTIM S.R.L., Bragadiru, judetul Ilfov, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.
In ceea ce priveste starea de fapt, procurorii au retinut ca “la data de 11 mai 2009, inculpatul Kokbas Serkan a infiintat S.C. Valerio Optim S.R.L, in care avea calitatea de asociat si administrator, societate ce avea ca obiect de activitate comercializarea fructelor si legumelor. La data de 12 mai 2009, Kokbas Serkan l-a imputernicit pe inculpatul Habip Ahmed sa administreze, cu puteri depline, societatea in numele sau. A doua zi, Kokbas Serkan a parasit Romania, fara ca de la aceasta data sa mai revina, in conditiile in care intrase in tara la data de 4 mai 2009, scopul declarat oficial fiind cel turistic.
In realitate, Kokbas Serkan nu a intentionat sa desfasoare activitati comerciale, ci a venit special in Romania pentru a infiinta societatea Valerio Optim S.R.L. pentru ca, ulterior, sa il imputerniceasca pe inculpatul Habip Ahmed sa desfasoare activitati comerciale in cadrul acestei societati. Acesta din urma nu mai avea dreptul sa mai infiinteze o alta firma deoarece facea obiectul unor controale ale Garzii Financiare pentru neplata obligatiilor fiscale datorate statului.
In aceste conditii, in perioada mai-iunie 2009, Habip Ahmed nu a evidentiat in contabilitate operatiunile comerciale efectuate prin SC Valerio Optim S.R.L. si veniturile realizate de aceasta societate in suma de 42.923.610 lei. In aceasta modalitate, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat in suma de 12.608.669 lei, echivalentul a 2.975.638 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA. De asemenea, in scopul ingreunarii controalelor financiar fiscale, acesta nu a declarat sediile secundare ale firmei unde, in concret, a desfasurat activitatea.
Habip Ahmed a parasit Romania in data de 16 decembrie 2009, astfel ca ambii inculpati s-au sustras urmaririi penale. Nu au fost identificate bunuri in proprietatea acestora care sa poata fi indisponibilizate in vederea recuperarii prejudiciului mentionat mai sus.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 14.902.293 lei.”
Tribunalul Bucuresti va solutiona cauza.
sursa : juridice.ro